Fueron capturados tres presuntos testaferros que manejaban una red de 60 supermercados en los que, según la Fiscalía, vendían productos por debajo de su valor real con el fin de lavar dinero. También fueron descubiertos bienes del ya abatido alias el ‘Negro Acacio’

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Tal y como lo adelantó la semana pasada el fiscal Néstor Humberto Martínez, ayer se dio a conocer lo que se considera como el más grande decomiso de propiedades a testaferros de la ahora ex guerrilla de las Farc.

“El país no puede permanecer inane frente a este realidad, muchas empresas con las que ustedes comercian en su actividad diaria son de las Farc”, dijo el jefe del ente investigador y añadió que “ustedes van a aquedar atónito”.

Es así como ayer se anunció por parte del ente acusador que propiedades que no estaban en los listados entregados por las Farc tras el acuerdo de La Habana, por un valor de $650 mil millones, fueron ocupado con fines de extinción de dominio y capturadas tres hermanos señalados de ser testaferros de la antigua guerrilla.

Entre los bienes a los que la Fiscalía les impuso medidas cautelares se cuentan una cadena de supermercados populares y casas de recreo en los llanos colombianos, semovientes y sociedades comerciales en 23 municipios de seis departamentos del país.

De acuerdo con las investigaciones, en el trabajo de campo, en el cual colaboró el Ejército Nacional, y la y los testimonios de desmovilizados de las Farc, fue identificada una red de testaferros de dicha organización, que remonta sus orígenes a la antigua zona de distensión del Caguán.

En el centro de esta red se identificó a los propietarios de la cadena de Supermercados Supercundi, Merkandrea y Mercafusa, que suman 60 locales comerciales en Bogotá, Cundinamarca (Chía, Cota, Fusagasugá, Facatativá, Girardot, La Calera, Madrid, Mosquera, Silvania, Soacha, Tibacuy, Tocainía y Villeta), Tolima (Espinal, Lérida, Melgar y Saldaña) y Quindío (Armenia y Calarcá).

Se trata de los hermanos Norberto, Luis Alirio, Uriel y Edna Yaneth Mora Urrea, quien se habrían prestado para fungir como dueños de estos supermercados que, en los años noventa, eran propiedad de un empresario cundinamarqués que fue víctima de secuestro, además de aparecer como propietarios de otras sociedades que llamaron la atención por su rápido e inexplicable crecimiento económico.

Los testimonios recogidos en la investigación, permiten remontar a épocas anteriores la relación de esta familia con la entonces organización insurgente a la zona de distensión del Caguán. De hecho, María Ana Bertilda Urrea de Mora, madre de los dueños de los supermercados, fue reconocida como amiga cercana de Luis Suárez, alias ‘Mono Jojoy’.

Las evidencias dan cuenta de que Norberto Mora Urrea y su hermano Luis Alirio Mora Urrea, frecuentaban los campamentos de los frentes 51, 53 y 55, y de la compañía móvil Abelardo Romero de las Farc. Asimismo, Luis Alirio Mora Urrea habría estado encargado de entregar a la guerrilla la información necesaria para identificar personas que pudieran ser víctimas de secuestro extorsivo en el centro del país.

Los supermercados, que habrían servido como red de abastecimiento para los subversivos, al tiempo que servían como fachada para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, se caracterizaban por presentar productos con precios muy por debajo del valor comercial al que eran ofrecidos por el comercio legal.

“Por citar algunos ejemplos, dos bolsas grandes de jabón de loza eran ofrecidas en $9.800, mientras que en grandes superficies cuesta $10.390 la unidad. Un kilo de lulo era vendido a $1.900, mientras que en el comercio se consigue alrededor de los $4.000. En algunos casos los precios llegaban incluso a ser inferiores a los pagados a los fabricantes, al punto de ofrecer morrales a $44.000, cuando su valor real, en la tienda de línea, es de $74.900. En consecuencia, el eslogan comercial de sus firmas era #SomosLosAmosDelAhorro”, dijo la directora especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía, Andrea del Pilar Malagón.

Estas circunstancias, contrastan con el inexplicable crecimiento económico que tuvieron estas personas entre los años 2006 y 2016, pasando de tener 1.500’000.000 a cerca de 30.000’000.000, en una década.

Capturas

Por estos hechos, ayer en la mañana fueron capturados en Bogotá los hermanos Norberto Mora Urrea, Uriel Mora Urrea y Edna Yaneth Mora Urrea, a quienes se les imputarán los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

De manera conjunta con las anteriores capturas, la Fiscalía General ocupó y adoptó medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre los mencionados supermercados, además de otras sociedades y establecimientos de comercio que en su conjunto superarían los $627.000’000.000.

En total se afectaron con fines de extinción al derecho de dominio 5 sociedades, 60 establecimientos de comercio, 70 cuentas bancarias, 7 casalotes, 4 predios rurales, 29 lotes urbanos, 15 apartamentos, 3 casas, 7 locales comerciales y 27 vehículos.

En cuerpo ajeno

A pesar de haber sido abatido en septiembre de 2007, los bienes de Tomás Caracas, alias ‘Negro Acacio’, quien delinquía especialmente en el oriente del país, seguían sin haber podido ser identificados e incautados por parte de las autoridades colombianas.

“Luego de una larga investigación, los bienes de este cabecilla fueron objeto de extinción del derecho de dominio”, informó la Fiscalía.

En este caso, el organismo investigador identificó al ciudadano colombo brasilero José Hugo Chaux Cuéllar, su esposa, Luz Stella González Cuéllar, y el hijo de ambos, José Hugo Chaux González, como los propietarios de varios bienes obtenidos con dinero presuntamente entregado por el mencionado jefe guerrillero.

Dentro de los bienes afectados con fines de extinción se encuentran inmuebles ubicados en Bogotá, el departamento del Meta (Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán) y Guaviare (San José del Guaviare), destacándose una casa de recreo avaluada en cerca de $5.000’000.000. Asimismo, fueron afectados vehículos, establecimientos de comercio, varias cabezas de ganado bovino y equino. Sus caballos eran campeones de ferias equinas nacionales.

La totalidad de los bienes afectados tiene un valor aproximado de $15.000.000.000, los cuales habrían sido fruto además del presunto tráfico de estupefacientes que José Hugo Chaux Cuéllar mantenía con la entonces guerrilla de las Farc.