La Fiscalía General de la Nación en los últimos 34 meses viene asestando importantes golpes al lavado de activos en Colombia, al judicializar un valor aproximado de $20.659.258.388.405, al tiempo que logró la captura de 472 personas, imputar a 539 y desarticular 165 estructuras criminales.

La Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía, Luz Ángela Bahamón Flórez, afirmó en EL NUEVO SIGLO que este delito genera un grave impacto para la afectación social y al orden económico.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué balance se puede presentar a los colombianos en materia de lucha contra el lavado de activos, en los últimos dos años?

LUZ ÁNGELA BAHAMÓN FLÓREZ: El Direccionamiento Estratégico 2020-2024 liderado por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, instituye como objetivo estratégico atacar frontalmente las organizaciones y sus economías criminales. Ello, con el propósito principal de perseguir e impactar las rentas ilícitas que actualmente aseguran la permanencia criminal de las estructuras delincuenciales, y desacelerar la criminalidad económico financiera en el país. Así las cosas, en desarrollo de pilares de investigación, tales como priorización, articulación, concentración investigativa e itinerancia. La Dirección Especializada contra el Lavado de Activos ha focalizado sus esfuerzos en la indagación de operaciones de blanqueo de capitales asociadas a fenómenos criminales como el narcotráfico, la corrupción, el contrabando, la minería ilegal y el enriquecimiento ilícito generado por la comisión de delitos contra el medio ambiente.

La lucha

ENS: ¿Hay incautaciones de dineros y propiedades adquiridas al margen de la ley?, ¿cuántas redes han sido desmanteladas y cuántas personas capturadas y judicializadas?

LABF: La puesta en marcha de las distintas actividades permitió que en lo corrido del período del señor fiscal, Francisco Barbosa, se hayan identificado y judicializado operaciones de lavado de activos que a la fecha alcanzan un valor aproximado de $20.659.258.388.405. En desarrollo de estas acciones han sido capturadas 472 personas, imputadas 539 y desarticuladas 165 estructuras criminales dedicadas a este ilícito. En igual sentido se ha incautado, con fines de decomiso, dinero en efectivo por $28.941.020.874 y 49.678,5 gramos de oro, avaluados en $14.604.232.632, para un total de $43.545.253.506.

ENS: ¿Cómo se afecta la economía nacional con esta modalidad criminal?

LABF: Por razones de política criminal se ha estimado que este delito genera un grave impacto para la afectación social y al orden económico. La trascendencia del blanqueo de capitales no puede desconocerse; la misma está dada por la lesión o menoscabo a la economía nacional y la afectación al ciudadano común y corriente, pues modifica las condiciones del mercado y todo lo que de este se desprende; se afectan las empresas, la competencia leal, el consumo de bienes y los servicios, entre otros factores. En definitiva, conllevan desequilibrios macroeconómicos en materia fiscal y cambiaria, con lo que se distorsionan los resultados de la actividad real de la economía y se afecta el bienestar de los ciudadanos.

Impacto

ENS: ¿Cuáles son los efectos que genera el lavado de activos frente al gasto público?

LABF: El delito de lavado de activos genera graves efectos frente al gasto público y sobre los ingresos de las empresas y de los hogares en sectores dinamizadores de la economía y, por tanto, en la calidad de vida de las personas actúa como un impuesto informal progresivo. Por su carácter clandestino se promueve la utilización de la economía subterránea para así evadir los controles de las diferentes autoridades de vigilancia y de control. También emite señales equívocas frente al comportamiento del mercado por lo que permite que se apliquen políticas fiscales erradas e ineficientes que ocasionan el desvío de fondos públicos en detrimento del gasto prioritario.

ENS: ¿La Fiscalía viene descubriendo nuevas modalidades para ocultar el verdadero origen de los recursos obtenidos ilegalmente?

LABF: Actualmente se adelantan procesos penales en los que se han desplegado múltiples labores investigativas tendientes a desvirtuar o corroborar hipótesis de lavado de activos, a través de la utilización de los denominados criptoactivos, como una nueva tipología usada para dar apariencia de legalidad a las rentas obtenidas como producto de las actividades delictivas desplegadas. Sin embargo, es importante destacar que las organizaciones criminales aún acuden a tipologías tradicionales para blanquear capitales como, por ejemplo: empresas de fachada, de papel y pantalla, las cuales son puestas al servicio del narcotráfico. También acuden a operaciones de comercio exterior, testaferros de Grupos Armados Organizados, ‘pitufeo’ de dinero, peso bróker, sistemas de compensación tipo “hawala”, correos humanos, ‘gota a gota’, utilización de giros fraccionados provenientes de diferentes países, ingreso fraudulento de mercancías, conformación de infraestructuras económicas, operaciones simuladas y proveedores ficticios, con miras a legitimar capitales ilícitos, dentro de los más destacados.

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Las tipologías

ENS: ¿Qué sectores de la economía nacional son utilizados para ocultar los recursos que obtienen los criminales mediante operaciones financieras y no financieras?

LABF: Cualquier sector de la economía puede ser utilizado por estructuras criminales para lavar activos. Las tipologías antes mencionadas son usadas para invertir y transformar rentas ilícitas. Además, los sectores que presentan menos requisitos y más flexibilidad para acceder a ellos y mover recursos, resultan muy atractivos para los delincuentes que buscan la clandestinidad como estrategia para camuflar las huellas que dejan las actividades ilegales realizadas con capitales ilícitos. En la medida en que las entidades de control y de supervisión regulen y vigilen eficazmente, será más difícil el acceso de dineros ilícitos a la economía nacional.

ENS: ¿Los delincuentes siguen utilizando la economía de países, el comercio exterior y el mercado de capitales para el lavado de activos?

LABF: Claramente el comercio exterior ha contribuido al desarrollo de la economía del país pero también ha sido utilizado para introducir divisas de origen ilícito. El fenómeno del contrabando técnico sigue siendo considerado una forma clave para el narcotráfico en su empeño por incorporar, a través de mercancías, millonarios recursos de actividades delincuenciales.

ENS: ¿Cómo son los procesos y/o etapas que emplean los antisociales para el lavado de activos en Colombia?

LABF: El delito de lavado de activos es un proceso que se desarrolla a través de un conjunto de operaciones dirigidas a separar los bienes ilícitamente obtenidos de las sombras que los vinculan con dineros producto de actividades ilegales. De esta manera las organizaciones ilegales buscan dar apariencia de legalidad a dichos recursos. En desarrollo de este objetivo, se cumplen varias etapas. Es claro que la acumulación de capital constituye un problema para quienes están tras esta artimaña, por lo que se ven obligados a transformarlo en otros activos que luego reincorporan a la economía nacional.

ENS: ¿Qué redes criminales están detrás del lavado de activos?

LABF: Desde los grandes grupos armados ilegales que delinquen en el país, hasta estructuras reducidas, locales o limitadas en la cadena criminal. Todos necesitan desarrollar estrategias encaminadas a ocultar la fuente de sus ganancias y dar apariencia de legalidad a las mismas, para lo cual acceden a distintas tipologías y hasta a la utilización de verdaderos portafolios de servicios e inversión para lavar capitales. Para todo ello se valen de la salida de los recursos del país por diferentes vías, mediante la utilización de sistemas de compensación, la entrada a paraísos fiscales o la realización de negocios con criptoactivos.

ENS: ¿Esos dineros a dónde van a parar?

LABF: Van a parar en inversiones locales y/o nacionales, adquieren bienes, abren cuentas, crean o inyectan capital en empresas o transforman capitales en el exterior.

Financiando el terrorismo

ENS: ¿Con el lavado de activos se financia el terrorismo en Colombia?

LABF: No existe un estimativo en esa materia, pero es perfectamente posible que los recursos obtenidos de diferentes delitos y que son sometidos a procesos de lavado de activos puedan ser utilizados para financiar actividades de terrorismo en Colombia. Uno de estos casos podría ser el de la Escuela General Santander, hecho por el cual en nuestra Dirección Especializada de Lavado de Activos se adelantan investigaciones.

ENS: ¿Cómo penetran estas redes a la sociedad y a las instituciones?

LABF: Al ser el lavado de activos un delito que se mueve en la clandestinidad y es un vehículo encaminado a ocultar, encubrir y dar apariencia de legalidad a dineros de origen ilícito, se encuentra asociado al fenómeno de la corrupción, mediante la cual se busca corromper funcionarios, desviar la atención de las autoridades y conocer investigaciones en contra de quienes cometen los ilegales; además de penetrar en diferentes sectores de la sociedad que faciliten sus operaciones irregulares e ilícitas.