En una operación de la Policía colombiana, en coordinación con autoridades del Reino Unido, se logró la ubicación y posterior captura de alias "La Tía", quien era solicitada mediante notificación Roja de INTERPOL.

La detenida es acusada por los delitos de captación masiva y habitual de dineros, en concurso con no devolución de dineros, estafa agravada por la cuantía y en modalidad de masa, administración desleal, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, y concierto para delinquir, de acuerdo con las investigaciones.

Los registros investigativos indican que la capturada habría ejecutado operaciones fraudulentas que generaron la captación masiva e ilegal de más de 45 mil millones de pesos, los cuales fueron desviados mediante lavado de activos.

Además, habría desarrollado un esquema de lavado de activos mediante la triangulación de recursos entre Colombia y el Reino Unido, utilizando intermediarios para ocultar el origen ilícito de los fondos.

Alias "La Tía" registra antecedentes por los delitos de estafa, captación masiva y habitual de dineros, operaciones no autorizadas con accionistas o asociados y ocultamiento, alteración o destrucción de pruebas, además de lavado de activos y estafa agravada.

"La cooperación internacional nos permite dar este tipo de golpes estratégicos al fenómeno de las finanzas criminales, logrando la captura de coordinadores financieros del lavado de activos producto de la captación masiva e ilegal de dineros", afirmó el General Carlos Fernando Triana Beltrán, Director General de la Policía Nacional.