La Corte Suprema tomó la decisión de abrir la indagación contra los funcionarios luego de considerar más de cincuenta pruebas documentales recolectadas a través de órdenes judiciales y más de diez testimoniales, con las cuales se ha construido una hipótesis que señala que los parlamentarios habrían emitido conceptos sobre operaciones de crédito público entregadas por el Ministerio de Hacienda que se materializarían en contratos de la Ungrd.
En concreto, a cambio de conceptuar operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos que se tramitarían en la Unidad, en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar).
En la investigación preliminar abierta por el magistrado instructor también se encuentra el senador Julio Elías Chagüi Flórez. En su caso, la Sala consideró que las supuestas irregularidades de las que se lo señala corresponden a situaciones distintas a las que se investigan en este momento.