El trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) permitió impactar el patrimonio de varias personas que estarían dedicadas a acopiar y comercializar mercancía de contrabando. 

Una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 9 inmuebles urbanos y 2 establecimientos de comercio ubicados en el centro de Bogotá, avaluados en más de 25.600 millones de pesos. 

Entre 2018 y 2022, estas propiedades habrían sido utilizadas para almacenar y distribuir productos que ingresaron de manera ilegal al país, en el entendido de que no tenían la documentación que acreditara el pago de los tributos de ley y su entrada legítima al territorio aduanero nacional. 

Este resultado hace parte de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para afectar con contundencia las finanzas de las organizaciones de crimen organizado, la delincuencia y los grupos narcotraficantes.

En el marco de desarrollo de la estrategia mencionada, en el mes de febrero del presente año se logró la incautación de 14 inmuebles en distintas localidades de la ciudad que habrían sido usados por estructuras criminales.

Los bienes, avaluados en más de 6.000 millones de pesos, habrían estado al servicio de las estructuras delictivas conocidas como Tren de Aragua, Carro Verde, Los Maracuchos y Los Camilos, bandas a las que se les atribuyen homicidios selectivos y algunos crímenes en los que las víctimas fueron torturadas, envueltas en bolsas plásticas y abandonadas en vía pública.

De este modo, fueron seis las localidades de Bogotá donde se hallaron los 14 inmuebles a los que se les aplicó medida de extinción de dominio. Estos estaban repartidos así: Suba, Ciudad Bolívar y Chapinero, un inmueble cada una; Mártires, dos inmuebles; Kennedy, cinco inmuebles, y Bosa, cuatro inmuebles.

Las propiedades afectadas están ubicadas específicamente en los barrios Bellavista Sur, El Amparo, Llano Grande, María Paz, Patio Bonito, Chapinero y Prado Veraniego. Asimismo, los elementos encontrados probaron que, además de la ejecución de asesinatos, estos bienes también fueron destinados al acopio y comercialización de estupefacientes al menudeo, cobro de extorsiones y secuestros.

Golpe al gota a gota virtual 

Otro de los resultados entregados por las autoridades corresponde a la captura de una red delincuencial que estafaba a personas con gota a gota virtual. 

La Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), logró la captura de 9 personas mediante 7 diligencias de allanamiento y registro en las ciudades de Bogotá y Medellín y en los municipios de Madrid y Mosquera, en Cundinamarca, desarticulando una peligrosa estructura trasnacional con injerencia en Guatemala, Argentina, México, China y Colombia, entre otros, dedicada a la comisión de varios delitos, entre ellos informáticos bajo la modalidad ilegal de préstamos “gota a gota virtual”, la cual afectó a más de 1.365 personas, quienes entablaron las respectivas denuncias por los hechos presentados.

La Dijin, a través de la OCN–Interpol, solicitó la publicación de tres notificaciones azules a la Secretaría General ubicada en Francia, para la localización internacional de tres integrantes de esta estructura. Así mismo, la publicación de una notificación morada para dar a conocer esta modalidad cibercriminal a nivel mundial, generando una alerta ante los ciudadanos.

Luego, dentro de las labores de Policía Judicial adelantadas, las cuales tuvieron un tiempo de análisis y verificación de información durante 16 meses, los investigadores del Centro Cibernético Policial de la Dijin pudieron conocer que esta organización criminal en el año 2019 creó una empresa de la cual se derivaron 14 compañías fachada, usando razones sociales relacionadas con asesorías jurídicas y 'call centers'. Una vez constituidas legalmente, las 14 empresas fraudulentas crearon más de 20 aplicaciones web de préstamos, con cuentas en redes sociales con ubicación en Turquía, India, China, Indonesia, Filipinas, Costa Rica y México, para promocionar las aplicaciones de préstamos fáciles y rápidos alojadas en la Play Store.

Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, quienes definirán su situación judicial; sin embargo, hay 9 delitos por los que se les acusa, entre estos, acceso abuso a un sistema informático, uso de software malicioso, violación de datos personales, constreñimiento ilegal, extorsión, usura, captación masiva y habitual de dinero, lavado de activos y concierto para delinquir.