La Fiscalía logró la judicialización de cinco personas señaladas de ser integrantes de una banda ilegal involucrada en blanqueo de capitales, con una comercializadora de café, que les servía como fachada para ocultar sus actividades ilícitas. 

La investigación de la entidad evidenció que los implicados habrían realizado operaciones de comercio exterior y cambiario usado el sistema financiero colombiano para dar apariencia de legalidad a más de 9.5 millones de dólares. Sin embargo, hasta ahora no se ha identificado el origen real y destino del dinero. 

Entre tanto, se han verificado transacciones a cuentas de ahorros y corrientes entre desde 2009 a 2019, por montos que podrían superar los 250.000 millones de pesos. Por lo anterior, se imputaron delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

Los señalados son: Héctor de Jesús Estrada Franco, en dos meses y cinco días habría realizado 18 retiros de dos cuentas de ahorros por más de 1.830 millones de pesos; Diego Jota Urrego Martínez, habría realizado movimientos financieros entre 2008 y 2019 por cerca de 30.000 millones de pesos, y consignaciones por $300’000.000 hechas a nombre de la referida comercializadora de café.

Alberto Cárdenas Olaya, en 2011, al parecer, hizo consignaciones por 1.000 millones de pesos; Sandra Ofelia Álvarez Carrasquilla, habría depositado más de $222’000.000 en 2011, en Ipiales (Nariño); e  Hilda Patricia Gómez Becerra, quien se habría valido de entidades financieras en Bucaramanga (Santander) para realizar cinco depósitos a la comercializadora de café por más de $431’000.000, entre 2011 – 2012.