A pesar de que Colombia se ha caracterizado por encabezar las listas de desarrollo en toda América Latina, su historia ha estado marcada por hechos de corrupción que han impedido que alcance su máximo potencial económico, social y político.

Actos como el fraude, el soborno, el lavado de activos y la extorsión tuvieron su origen al interior de instituciones públicas y privadas, y se enquistaron en nuestra cultura empresarial e institucional. 

Pero en cifras, tal es la magnitud del problema que, según el Informe Global de Fraude y Riesgo 2021, el 80% de los encuestados señalaron el alto impacto de la corrupción y la actividad ilícita en la gestión empresarial. Este panorama constituye una importante llamada de alerta para que entes gubernamentales y directivos implementen medidas y estrategias que hagan frente a esta lamentable dificultad. El tema no da espera.

En ese sentido, el lavado de activos (AML) es uno de los actos que más afecta la operación interna de las empresas colombianas, por lo que es necesario que se ejecuten medidas de prevención y mitigación de riesgos, no hacerlo puede acarrear graves consecuencias para las organizaciones, hay mucho que perder. Para ejemplificar, se ven enfrentadas a problemas legales, su reputación se ve drásticamente afectada, pierden la posibilidad de acceder al sistema financiero, no pueden llevar a cabo negociaciones en el exterior, pierden la confiabilidad de inversionistas y, en el peor de los casos, se enfrentan a un proceso de extinción de dominio que finaliza en la pérdida total de la compañía. 

Hoy en día, la transparencia es vital para las instituciones, en medio del compromiso por erradicar estas malas prácticas y generar buenos hábitos en la gestión interna de las empresas, recomiendo que protejan mejor sus inversiones y tomen decisiones cada vez más acertadas a través de un conjunto integral de soluciones de debida diligencia e inteligencia comercial.

En pro de esa lucha, David Lewis, exsecretario ejecutivo del Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI) y quien se ha dedicado a lo largo de toda su carrera a impulsar la lucha mundial contra el lavado de dinero, es ahora parte del equipo Kroll en Colombia. Lewis ha promovido la colaboración entre jurisdicciones y el sector privado, innovando en la aplicación de la tecnología en pro de mejorar la efectividad y eficiencia en la lucha contra los delitos financieros. Su experiencia en el G7 y G20 fortalecerán a Colombia para dotar a las organizaciones colombianas de todas las herramientas y estrategias necesarias para enfrentar el lavado de activos y todos los males que proceden de él.

Además de lo anterior, buscamos reforzar el apoyo a las compañías para que fortalezcan aún más sus políticas de cumplimiento, entablen relaciones directas con otros organismos públicos y privados de la región para obtener resultados más rápidos y eficaces en esta lucha, y mejoren las medidas que detectan, previenen y mitigan las consecuencias del lavado de activos.

*Managing Director y Jefe de Oficina en Colombia de Kroll