La Fiscalía General presentó escrito de acusación en contra de las directivas del Fondo Premium por su presunta responsabilidad en los hechos que llevaron al descalabro bursátil de la comisionista de bolsa Interbolsa S.A., en diciembre de 2012.

El escrito de acusación fue radicado en contra de Juan Carlos Ortíz, Tomás Jaramillo, Rachid Maluf, Claudia Aristizábal, Natalia Zúñiga, Víctor Maldonado y Ricardo Martínez, por cargos relacionados con actividades de inversión de recursos sin el conocimiento de sus clientes.

Los cargos por los cuales fueron acusados tienen que ver con manipulación fraudulenta de especies, estafa masiva y agravada, captación masiva y habitual de dinero y no reintegro, y concierto para delinquir.

Dentro del proceso sigue pendiente la resolución de los principios de oportunidad presentados por algunos de los procesados y el trámite de extradición de Víctor Maldonado.